3个无业1个保安短时间内“进账”大几十万 扬州警方破获吸毒洗钱“双料”案件

2021年09月25日 16:58:39 | 作者:冯珂 | 来源:荔枝网 | 点击:正在获取...

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  今天(9月25日),记者从扬州警方了解到一起吸毒洗钱“双料”案件。扬州市公安局江都分局邵伯派出所近日打掉一个吸毒犯罪团伙,该团伙四人在明知他人钱财系网络犯罪所得的情况下,仍然收取他人款项,通过转账转移赃款达75万元。

  记者了解到,今年春季,民警侦查发现,张某、王某、赵某、李某四人的银行卡,从2021年2月开始,分别出现了17万、31万、20万、7万的奇怪资金流动现象,短时间内有大量资金流入,并被及时转出。

  民警发现,有三位银行卡持有人没有工作,另一位是小区保安,他们都与银行卡大笔交易事实不符,怀疑四人是帮助“洗钱”的团伙成员。经过侦查,民警找到了四人的住址并前往抓捕。

  经审查,四名犯罪嫌疑人互相并不相识,但都与幕后的“毒友”——主犯有联系。他们只需要提供一张银行卡,然后将汇入银行卡里的钱通过微信、支付宝等转账的形式转给主犯,就可以获得所转金额1%的好处费。据不完全统计,经四人之手转移的赃款共计75万余元,其中一人拿到了3100元的好处费。

  警方介绍,四人年纪不大,三四十岁,均沾染上了毒品。其中三人无业,一人工资微薄,对于毒友“帮忙转账,拿好处费”的买卖一口答应。四人知晓银行卡里的钱财来路不明,可能是违法所得,但也照转不误,觉得自己只是“中间人”,赚取薄利,不会犯罪。

  警方表示,吸毒又“洗钱”,罪上加罪。银行卡开户人、电话卡开户人如果将本人的银行卡、电话卡以出售、出租、转借等方式,提供给让人用于电信网络诈骗或其他违法犯罪的,公安机关会依法追究其法律责任。不要因为蝇头小利被利用,更不能知法犯法,当上犯罪嫌疑人。

  (来源:《零距离》记者/ 编辑/高若婷)

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