讨论股票、被拉进群、导师直播授课、名师指导、群内其他股民赚钱感谢、下载APP充值打新股……这些环环相扣的套路，正一步步让你落入“圈套”。近日，镇江警方破获一起以炒股为由的特大电信网络诈骗案，涉案金额3000余万元，这也是近年来镇江警方首次实现对电诈案件的全流程、全链条打击的成功案例。

　　今天（12月1日）上午，镇江警方召开新闻通气会，对案件侦破详情进行了通报。

　　进入炒股群数天，镇江一股民被骗214万元

　　今年5月7日下午，家住镇江市润州区陈女士焦急地来到润州公安分局鹤林派出所报警：“我被骗了，往炒股平台里打了200多万，现在这个APP打不开，人也联系不上了，这可怎么办啊？”

　　原来，几个月前，陈女士在网上认识一个昵称为“雾木”的网友，经常在一起交流股票。今年3月，“雾木”将陈女士拉入一个炒股微信群，这里有炒股“导师”授课直播和互动。股票“导师”经常向陈女士推荐股票，确实也赚了一些钱，让陈女士深信不疑。

　　今年4月，直播间“导师”告诉陈女士，尽管自己对股市非常精通，但炒股有风险，无法保证稳赚不赔，建议陈女士“打新股”。而“导师”推荐的这款“富德资产”APP是香港某著名理财公司推出的，与国内许多知名证券公司有合作，新股中签率非常之高。已经被“洗脑”的陈女士随即下载了APP并往账户转账“打新股”。在这款APP上，陈女士果然中签了好几支新股，随后不断增加投资，累计转账214.1万元。眼见自己新股中签，本以为这次可以赚个盆满钵满，正准备提现时，发现APP已经打不开了，网友“雾木”也联系不上了。

　　研判6天锁定身份，40万条数据理出组织架构

　　润州公安分局随即成立了专案组，集中精干警力对案件全力侦办。

　　在镇江市公安局刑警支队、网安支队大力指导下，确定了“挖源头、打团伙、摧网络”的侦办思路。首先是“雾木”真实身份的确定，成为侦破此案最关键的一步，重任落在了润州公安分局网安大队副大队长陈先虎的身上。从5月9日立案的第二天，陈先虎就围绕“雾木”真实身份在海量的数据里抽丝剥茧。“嫌疑人使用的‘黑卡’，从传统的侦查手段很难入手，这就需要围绕嫌疑人从事犯罪活动的微信群、qq群里逐步筛选有价值的信息，从众多模糊信息再进行汇总整合。”陈先虎用了6天时间，终于确定昵称“雾木”真实身份为现居重庆的广西人唐某。

　　随后，对唐某资金流向展开侦查，发现唐某近期花钱大手大脚，先后借给朋友十多万，并新购买一辆名牌轿车。种种迹象表明，唐某有重大作案嫌疑。5月19日，抓捕小组赶赴重庆成功将唐某及同伙黄某抓获。经突审，唐某、黄某对拉人进股票群，组织“导师”授课、安排“托”在群内诱骗受害人产生信任，进而下载“富德资产”APP账户以“打新股”为幌子进行诈骗的犯罪事实供认不讳。

　　随着侦查深入，专案组确定唐某只是一个“代理商”，上线为“大区负责人”、昵称为“王姐”的人，而唐某并不知晓“王姐”的真实身份。如此组织完整、分工严密的一个犯罪团伙，背后的成员绝对不止一个。陈先虎再次开展对“王姐”及其他团伙成员身份开展甄别研判工作。

　　根据已掌握的唐某与“王姐”及其他成员之间的对话等40万条数据，陈先虎成功勾勒出以“王姐”为首，聘请技术人员搭建仿冒正规公司的APP和直播间链接，招募“代理商”和键盘手，再组织炒股“导师”授课骗取股民信任实施诈骗的20余人犯罪成员组织架构，而“王姐”真实身份为湖南岳阳人李某。

　　小区蹲守数天，趁家人买菜进门突袭抓捕

　　警方侦查发现，李某早年在外省打工时，学会了这套炒股诈骗的套路，反侦查意识极强，平时基本不出门，名下也没有任何车辆及房产登记信息，仿佛一个“真空人”。

　　6月20日，7个抓捕组分赴湖南岳阳及永州、上海、河北张家口及承德、河南郑州、山西太原等地，准备对李某团伙集中收网。

　　经过几天的摸排蹲守，民警发现李某父亲在6月24日上午从住处出门买菜，中午回家开门时，守在楼梯口的民警突袭而入，将正在操作另外一个新的诈骗平台“千毅资本”APP的李某成功抓捕。

　　与此同时，其他6个抓捕组也同步展开行动，对“帮信”技术人员、直播间“导师”、“托”键盘手、资金转移团伙等10多名犯罪嫌疑人集中收网，此案成功告破。7月初，再次组织统一行动，专案组在湖南、四川、山西、山东等地抓获犯罪嫌疑人6名。

　　随着对团伙成员的审讯深入，专案组又发现与该团伙联系紧密的又一“大区负责人”付某，其利用同样的套路，搭建非法的“尚颀资本”APP进行诈骗。今年9月，专案组赴广东惠州、深圳、佛山，湖南永州等地抓获犯罪嫌疑人14人。

　　至此，专案组一举打掉了三个电信网络诈骗平台，抓获犯罪嫌疑人41人，查扣冻结涉案资金800余万，实现了镇江公安首次对电诈案件全流程、全链条的成功打击。目前，陈女士被骗的资金已被追回一部分，剩余部分仍在积极追缴，同时案件还在进一步深挖中。

　　（来源：江苏新闻广播/王德俭 通讯员/曹伦平 仇亦非 编辑/李时）