近日，江苏省宿迁市公安局湖滨新区分局在侦办一起7000元的诈骗案中，通过5张二级银行卡发现一个庞大的通讯网络诈骗团伙，案件逐级上报，公安部将此确定为“12.09”专案。

　　在公安部业务局的具体指挥指导下，12月17、18日，苏、赣警方联合行动，成功地破获了这起涉及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人达500余名的特大通讯网络诈骗案。目前主要犯罪嫌疑人全部落网。

　　循线追源，7000元“慈善”捐款引出5张二级银行卡

　　2015年6月3日，宿迁市湖滨新区王女士，在QQ聊天中接触到一名自称“王峰”的“老总”，说可以帮其申请“慈善”款，后在“电话+QQ”一步步的诱导之下，王女士信以为真，当日向对方指定的账户汇入7000元。事后，意识到被骗的王女士向湖滨新区分局报警。

　　接到报警后，湖滨分局立即把掌握的QQ、电话和汇款账户上报至市公安局，迅速启动侦查办案联动机制，通讯部门在第一时间反馈该号码系虚拟号码，并启动封堵措施；而银行在对账户进行冻结的时候，发现7000元已经分别转入5张二级银行卡，并且已经被人取走。

　　经逐级核查，5张银行卡的取款地，均在江西省余干县境内。这一情况引起了办案民警高度警觉，立即将此案上报。

　　宿迁市副市长、公安局长江海要求，迅速成立专案组，围绕轨迹、循线追源，对涉及到的线索挖深挖透，彻底斩断这一通讯网络诈骗犯罪链条。

　　挖源扩线，5张银行卡揭开特大通讯网络诈骗案

　　专案民警迅速奔赴涉案地江西省余干县，在当地警方的配合下，对银行卡进行信息核查，并调取了取款地银行ATM机的监控录像，经过1个多月缜密侦查，锁定了取款嫌疑人汤某、徐某的具体身份。

　　7月24日，经过周密布控，在余干县境内抓捕了汤某贵、徐某升，当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗剧本等作案工具。

　　据犯罪嫌疑人汤某贵、徐某升交待，他们是按“律师”的要求，专门负责到银行取款。

　　他们的上线还有“律师”、“老总”和专门出售电脑、手机卡、证件等作案工具的嫌疑人——一起特大通讯网络诈骗案件浮出水面。

　　抓捕“老总”、“律师”是案件突破的关键

　　10月17日，一直在余干县伺机抓捕“老总”、“律师”的专案组民警获知，“律师”汤某某在南昌出现，专案民警迅速奔赴南昌，将汤某某抓获，现场查获笔记本电脑7台、手机9部及无线网卡等作案工具。几经周折，11月16日，又在余干县境内将专门出售作案工具的徐某海抓获归案，现场查获笔记本电脑14台、移动硬盘2个、U盘17个等作案工具。

　　经过对作案工具的分析，结合犯罪嫌疑人交待，一个组织严密、分工明确、流水作业的诈骗团伙呈现在专案组面前，该团伙主要集中在余干县洪家嘴乡，“老总”、“律师”、专业取款人在作案链条中，一环扣一环，衔接的非常严密；而专业卖身份证与银行卡者提供基础保障，专业卖内装诈骗软件、诈骗剧本电脑与手机卡者负责技术支撑，形成了“五位一体”的团伙结构。

　　在作案手法上，“老总”利用QQ、微信物色35岁以上的女性，采取网聊、煲电话粥等手段进行感情联络，取得信任后，抛出“慈善” 捐款的诱饵，后转交“律师”办理。“律师”与诈骗对象对接之后，为了演的逼真，通过变换银行、机场、车站等地的模拟背景声音，最终以受害人所在地宾馆的虚拟电话号码进行联系，表明“律师”已经来到受害人所在地并入驻宾馆，但是以各种理由不便与被害人立即见面，随后抛个诱饵，要想领取“慈善”捐款，必须走“法律”程序，需先缴纳税费、手续费等费用，一步一步诱导被害人受骗。专业取款人，接到“律师”通知后，按照要求迅速取款。

　　自此，“拎”出了涉及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大电讯网络诈骗案，串并同类电讯诈骗案710起，涉案总值逾1200余万元。

　　两地联手，精准锁定犯罪嫌疑人的蛛丝马迹

　　12月9日，公安部在江西省南昌市召开了江苏省公安厅刑警总队、宿迁市公安局、宿迁湖滨公安分局和江西省公安厅、江西上饶、余干公安刑警等相关人员参加的专案会议。

　　会议听取了宿迁市公安局关于江西余干籍特大通讯网络诈骗团伙情况汇报后，公安部刑侦局副局长陈小坤指出，余干县是全国打击电信网络犯罪的重点整治地区之一，此案涉及人数众多、且有家族式共同犯罪特征，要求苏赣两地警方，要加强协作配合，梳理明确抓捕对象，分别制定抓捕计划；在抓捕过程中，要完整收集、提取、固定和保存有关证据，并明确提出要将此案办成精品案件。会议决定，成立公安部“12.09”专案组，公安部派员带队立即进驻开展工作。

　　专案组开展工作后，立即锁定了该团伙中“服务面”最广、涉案金额最大的“律师”汤某明，由于他“专业”素养强，是诈骗团伙中的“高精尖”成员，大部分“老总”在和受害人培养好感情之后都会移交给他实施诈骗；专案组以此为突破口，又陆续锁定了专门为汤某明服务，提供作案工具、进行取款的汤某昆、李某和汤某师等人。

　　侦查中，专案组发现该4人反侦查意识极强，行为忽隐忽现，住所频繁变换，都有实施诈骗、内部联络、家庭联系的“诈骗、工作、生活”三个手机号码，并且经常更换；在抓捕过程中，如信息有误、或稍有惊动，就会打草惊蛇，给抓捕工作带来更大难度。

　　为确保抓捕一举成功，苏赣联合专案组废寝忘食、夜以继日开展调查、情报搜集、研判等，初步掌握了犯罪嫌疑人活动轨迹。在公安部的统一领导下，苏赣警方联合组成的情侦、技侦、网侦三个小组不间断对专案分析研判，对确定的犯罪嫌疑人逐一进行行为轨迹分析，根据犯罪嫌疑人目前活动情况，围绕抓捕、搜集证据等环节，在制定抓捕总方案的同时，针对每一个犯罪嫌疑人制定个性化的抓捕子方案，并初步确定了抓捕的时间、地点和方式。

　　12月16日，就在专案组对抓捕方案研究讨论，逐一敲定时，出现了意外情况。专业取款人汤某师有去上海的迹象，抓捕行动如不提前，其极有可能逃匿，但是提前动手又可能惊动其他准备抓捕的犯罪分子。

　　“不能等，现在就动手！”专案组当机立断，于当晚19时许，在上饶铁路公安的配合下，苏赣联合小组将汤某一擒拿到案。

　　一张密不透风抓捕大网拉开了！

　　长途奔袭，联合江西警方一举摧毁特大通讯网络诈骗团伙

　　就在抓捕汤某师的同时，专案组又从宿迁警方调取30余名警力分赴南昌、上饶两地，为抓捕作最后准备。

　　首要嫌疑人汤某明所处的上饶市余干县洪家嘴村，地形十分复杂，且由于该团伙的家族化特征，贸然抓捕极有可能受到村民阻拦；而汤某昆、李某身处南昌，万一有所疏漏极有可能导致抓捕行动落空。

　　根据犯罪嫌疑人的实际情况，当地出动300余名警力与宿迁警方混合编组，每组32人，并明确了警戒、抓捕、带离、搜集证据等环节的任务，确保抓捕行动万无一失。

　　17日晚上，抓捕组同时出动，赶赴预定位置准备实施抓捕；18日凌晨0时30分，指挥部一声令下，四个抓捕组同步收网，一举将还在睡梦中的3名犯罪嫌疑人抓获。

　　至此，公安部1209特大通讯网络诈骗案宣告成功告破。