案发是在今年6月底，南京江宁警方陆续接到市民的报警称，他们在一个号称有高回报的江苏信德华创贵金属投资公司交易平台进行投资，可是不到一个月时间，这个交易平台突然关闭，相关负责人也找不到了，投资人血本无归。已查报警人达50多人，涉案价值近400万元。

警方调查发现，投资人在网站交易平台投资后，钱款都流向了第三方支付平台，随后又通过网银，转入了一个个人银行账户里。6月28号，这些钱被刷卡用于在上海购买了10几公斤的黄金。

警方由此锁定了嫌疑人，28岁的安徽人苏某，以及他的同伙25岁的安徽人柏某、王某等四人。7月15号，专案组20多名警力分派两路，赶往安徽合肥、蚌埠，对四名嫌疑人实施抓捕。在嫌疑人的床底下缴获9公斤黄金以及十几万元赃款。四名嫌疑人早就相识，之前都有过投资或是炒股经历，他们觉得投资交易平台很是赚钱，便决定做一个贵金属投资交易平台。随后，他们用买来的伍某的身份信息，再虚拟一个不存在的地址，注册了这家公司。由比较懂技术的王某在网上购买了交易系统，以高额返点回报，吸引代理商和投资人投钱进来。其实，投资人看到的某项目的涨跌，并没有和外面大盘接轨，都只是嫌疑人自己在操作。将平台关闭后，四人将投资人的近四百万元从第三方支付平台转出，随后通过刷卡购买黄金的方式将部分钱款套出，分别逃跑。目前，四名嫌疑人因涉嫌诈骗被刑事拘留。