利用“换号码”短信诈骗获利近百万 淮安警方赴广西捣毁犯罪团伙

2017年12月20日 15:38:00 | 作者:王德俭 朱海 王振羽 通讯员 刘国清 | 来源:荔枝网 | 点击:正在获取...

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  现如今,不少人在更换手机号码后,习惯通过群发短信的方式告知自己的亲友,方便日后联系。殊不知,这样的习惯也被骗子给盯上了。

  最近,淮安警方经过近半年的缜密侦查,就成功打掉了这样一个专门利用“换号码”短信进行电信诈骗的团伙。

  朱先生是淮安市区一家企业的财务总监,前段时间的一天下午,他收到一条陌生号码发来的短信,对方自称是其公司老板,最近手机号码换了,让他惠存一下。朱先生没有在意,轻信了对方,把这个号码给存了下来。

  几天后,朱先生再次收到了老板新号码发来的短信,对方表示,将会打一笔10万元的货款到公司账户上,同时还附上了一张银行转账成功的凭证照片。

  淮安市公安局淮阴分局刑警大队中队长付胜:“朱某看到这张转账凭证之后,一直没有收到这个钱,也就问了对方,钱为什么没有到账。对方告诉他,由于银行系统滞后等一系列原因,这个钱没有到账,朱某也就轻信了这种说法。” 三个小时后,所谓的“老板”再次发短信与其取得了联系,对方请他帮忙,帮忙转一个保证金,朱某也一直相信对方就是自己的老板,他分别按照对方提出的银行账号,前后三次转了八万元现金。”

  眼看钱已如数汇出,朱先生这才想到要和老板再电话确认一下,可拨打老板新号码后,对方的电话竟显示为关机状态。于是,朱先生又连忙拨打了老板原来的号码,电话接通后,朱先生这才得知,原来老板近期根本没有换过手机号码,也没有要求他进行任何转账操作,意识到自己遭遇了电信诈骗,朱先生立即报了警。

  接警后,民警通过调查并登录公安部电信网络诈骗案件侦办平台,发现近半年时间,在全国多个省市,已发生了30余起类似案件,而且受害人无一例外,都是企业的财务人员,而这个最终的资金流向和取款地点位于广西的宾阳。

  由于涉案金额超过百万,且受害者遍布全国,在向上级请示后,警方随即成立专案组,远赴广西展开侦查。淮安市公安局淮阴分局刑警大队中队长付胜:“抵达宾阳之后,我们就围绕这个银行取款监控开展视频侦查,成功锁定一名嫌疑人兰某。在当地的警方配合下,我们将兰某抓获,但他仅仅是一个取款人的马仔,是受他人委托进行取款。”

  在连夜审讯突破兰某后,警方掌握了整个诈骗犯罪团伙的基本脉络,随后,抓捕行动立即全面展开。

  截至目前,警方已抓获该诈骗团伙成员15名,其中5人已被检察机关批准逮捕,追缴赃款近百万元。警方提醒广大群众收到陌生的号码发来信息的时候,一定要进行确认,辨别真假,尤其涉及到转账汇款的时候,一定进行电话确认,谨防上当受骗。

  (来源:江苏新闻广播 记者/王德俭 编辑/蒋婕)

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