“杀猪盘”的骗局此前报道过多次,可仍有人继续被坑。今天(4月12日),记者获悉,最近,扬州高邮的陈女士又陷入其中,被骗了14万元。近日,扬州高邮警方接到反诈中心的预警信息,称陈女士遭遇电信诈骗,且有大额资金转出。民警立即上门劝阻,然而,对方并不领情。民警调查发现,陈女士在前一天已经将14万元转入外地一个银行卡账号。对此,她辩解,这是男友的账户。
原来,陈女士口中的男友,是在网上认识的,对方称有投资渠道,可以带陈女士一起发财。就这样,东拼西凑了14万元,汇入了男友指定的账号。民警准备对涉案账户冻结,发现为时已晚,钱已被转了出去。为了帮她挽回损失,警方紧急追查:发现陈女士打给所谓男友的这笔钱,实际转入了安徽女子李某的银行卡。随着调查的深入,民警发现,这个“李某”居然也是受害者。
高邮市人民检察院第一检察部检察官助理于雪君介绍:“问她有没有提供银行卡给犯罪分子走账等用途,她说没有,就是前几天把自己的银行卡给男朋友用,说帮忙做贷款。”
原来,是陈女士的男友庄某,借用了女朋友的卡,用来帮境外电诈分子洗钱。陈女士被骗走的14万元,就是经他提供的账户转到了境外。警方调查发现,陈女士被骗当天,涉案的银行卡上有八笔不明资金流入转出,金额达近百万元。
高邮市人民检察院第一检察部检察官助理于雪君说:“一天走账流水达到了97万多元,但是报警的被害人只有两位,一个就是本案的陈女士,还有一个是外地人。”
庄某贪图小利,竟然欺骗女友,沦为电诈分子的帮凶。近日,检察机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其提起公诉。鉴于其主动退出违法所得25000元,并自愿赔偿部分电信诈骗被害人损失20000元,法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处庄某有期徒刑一年六个月,并处罚金。
(《零距离》记者/冯珂 编辑/徐玮琪)