骗子“拉群”套走公司三百多万 警方及时出手追回两百多万

2022年02月24日 17:54:22 | 作者:倪娜 | 来源:荔枝网 | 点击:正在获取...

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  2022年2月18日,南京某公司从南京六合警方那领回了被骗走的200多万元公款。这笔钱是在2021年11月份被不法分子骗走的。这笔钱是如何被骗走的?警方又是怎么给追回来的呢?

  2021年11月16日,南京某公司报警称,财务人员被QQ群里的假老板骗走了公款372万元。事发时,财务负责人是被一个自称税务人员的骗子,拉进了一个三人的QQ群,群里除了他和税务人员以外,还有一个人就是公司老板。财务负责人是在老板的指示下,让员工将300多万元汇出的。之所以汇款时没有犹豫,是因为财务负责人在事发前几天,正巧接到了税务局工作人员打来的电话,对方称近期会跟她联系,对接工作,所以当骗子也冒充税务人员跟她联系时,财务负责人就放松了警惕。

  幸运的是,钱刚汇出不久,负责转款的员工就在单位碰到了公司老板,并将转款一事汇报给了对方,老板一听就懵了,表示自己并没有安排过此事。意识到可能上当了,财务人员第一时间就报了警。

  接到报警后,警方立即对汇款账户进行了追踪,发现账户内已经被有一百多万元被转走了,还有两百三十多万元没有来得及转出。见此情景,警方立即将这笔钱进行了冻结。

  究竟是谁将钱款快速转移了呢?经过一个多月的调查,警方终于锁定了一个十多人组成的涉案团伙。2022年2月初,警方赴湖北和河北等地成功将这伙人抓捕归案。这伙人主要负责的工作就是帮诈骗团伙迅速转移骗来的资金。警方在现场缴获了50多张银行卡和大量的手机电脑等作案工具

  目前,涉案团伙因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,被警方采取强制措施。对于已经被转移走的涉案资金,警方仍在追查中。

  (来源:江苏广电融媒体新闻中心/倪娜 编辑/赵梦琰)

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