QQ群、微信群里炒股，有“荐股大师”承诺投资稳赚不赔、一夜暴富，有“股民”烘托气氛。这条家族式 “荐股诈骗”产业链，夫妻、兄妹上阵，亲戚合作，恋人搭档，繁衍速度惊人，发展成为各自独立、互有关联的多个犯罪团伙。

　　记者9月24日获悉，经南通市崇川区检察院提起公诉， 法院对一起特大荐股诈骗案中首批34名被告人宣判，被告人李某被判处有期徒刑十三年，被告人陈某获刑十二年，其余被告人各自获刑。办案中，检察机关充分发挥检察监督职能，成功追加逮捕11人，起诉70人，让这起诈骗产业链中的各路人马纷纷“现形”。

　　2019年12月，南通籍被害人老陈被一个陌生人拉入一微信炒股群，在群内“股友”的热情烘托下，轻信荐股大师可以“带你赚钱带你飞”，下载了一款炒股APP，先后7次向该平台转账179万余元。还没等赚到钱，几天后老陈发现该APP无法登陆，交流群解散，原先的讲师、助理、股友全部“消失”。老陈立即报警，公安机关第一时间立案侦查。2020年3月，犯罪嫌疑人李某、陈某、李某某等人被抓获，后续六十多人相继归案。

　　鉴于案情复杂，公安机关邀请检察机关提前介入引导侦查。南通市崇川区检察院派出检察人员熟悉案情，就案件管辖、打击层级、取证方向、取证要点等事项提出细化要求。根据检察机关建议，公安机关在补充侦查时，从言辞证据和客观证据两个方面入手，主抓证据间的相互印证，逐一摸清该犯罪产业链上的平台商、讲师团队、资源商、诈骗团队四大环节，将分布于陕西、福建、湖南等地的六个犯罪团伙的具体情况全部查清。2020年4月至2020年9月， 28名犯罪嫌疑人被陆续批准逮捕。

　　审查查明：2017年8月至2020年3月间，被告人李某、陈某等人采用分别交叉结伙的方式，先后成立多个诈骗团伙，通过网络实施虚假荐股诈骗。业务员使用话术吸引被害人加入QQ、微信群和直播间；讲师团队在“水军”的配合下，通过讲授、推荐股票获取被害人信任，后期故意以“不经意间”的方式展示出虚假理财平台，“水军”虚构已在该平台跟老师操作赚钱等情节，欺骗被害人通过助理号协助在该虚假平台上开户入金。先期，被害人在“老师”的带领下会有小额“盈利”，在吸引被害人大量入金后，再通过高手续费、高倍杠杆、反向引导、强行平仓等方式让被害人误以为投资亏损，以骗取被害人钱款，诈骗金额近千万元。

　　2020年7月，这起诈骗案件移送检察机关审查起诉。“夫妻档、兄妹档、亲戚档，几乎所有的人都沾亲带故，家族式犯罪特点明显。”同时，这起链条式犯罪并非简单的线性“上下游”关系，交叉结伙、渗透关联是另一个特点。

　　“这些案件特点对证据审查提出更高更新要求。”面对几十本卷宗，密密麻麻的银行流水，承办人迅速整理好审查思路。根据本案特点，检察官利用“映射法”审查犯罪嫌疑人之间、犯罪嫌疑人与被害人之间联系方式、联系内容等通讯流，即由一人联想到多人，对可能存在上下游犯罪的案件，审查犯罪的前因、犯罪的后续，看是否案中有案，理清犯罪集团层级关系。在审查犯罪嫌疑人樊某手机聊天记录过程中，检察官发现“资源商”张某长期负责“拉人头”，倒卖大量股民微信号给诈骗团伙，还是案件犯罪嫌疑人樊某的男友。从张某与樊某的聊天记录可知，张某对于诈骗团伙运营模式、违法性充分了解，且预谋加入诈骗团队。检察机关据此认定，张某与樊某团伙及其他诈骗团伙构成共同犯罪，有逮捕必要，遂向公安机关发出应当逮捕犯罪嫌疑人建议书。张某被逮捕后，检察机关初步查明张某涉案金额为340万余元，可能被判十年以上有期徒刑。类似这样，运用发散式思维，由单个嫌疑人“辐射”深挖， 11名“资源商”“平台商”相继被追加逮捕。

　　庭审阶段，公诉人充分发挥电子数据在指控犯罪方面的作用，驳斥部分犯罪嫌疑人关于平台性质、个人职责作用的不实辩解。最终，包括主犯在内的所有被告人均认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书。

　　本案涉案千万余元，诈骗产业链各个环节上的犯罪嫌疑人利益“均沾”，而以老陈为代表的多名被害人则遭受巨大的经济损失。

　　“追赃挽损是电信网络诈骗被害人最为关心的环节，不能让犯罪分子拿着被害人的血汗钱挥霍享受！”据承办检察官介绍，在案件审查过程中，该院将直接与被害人经济利益相关的财产追缴作为办案重点，主动监督引导公安机关对犯罪分子的财产进行详细调查，做到应扣尽扣。

　　在审查被告人陈某名下房产的时候，承办人发现陈某的妻子王某也是本案犯罪嫌疑人，二人自2017年以来长期从事荐股诈骗活动，靠诈骗所得支撑生活开销。经讯问得知，二人名下房产及装修附着物为违法所得购置，且符合扣押条件；另一名被告人马某银行卡在被扣押当天余额有人民币八万多元，审查起诉时，该卡经网银消费转账后余额仅剩几十块钱。针对上述情况，南通市崇川区检察院依法开展法律监督，最终上述涉案人员的相关财产被依法扣押、追缴，被害人的部分损失得以挽回。

　　（来源：《零距离》记者/胡艳 通讯员/鞠丽 任留存 编辑/玉洁）