投入1260多万元，短短20天就盈利2000万，如此暴利的投资平台你会相信吗？太仓警方今天(5月28日)发布，通过4个多月的缜密侦查，成功破获公安部挂牌督办的特大跨境网络投资诈骗案。该案也是今年以来全省全链条侦破案值最大、单笔挽损金额最高、抓获偷越国边境人员最多的跨境网络投资诈骗案。

　　如何在 20天“狂赚”2000万

　　去年9月，太仓市民王先生在某社交平台上接到一名叫做“成都杨总”的网友私信，称其是单身女性，希望与志同道合的成功男士共商理财之道。

　　随着聊天的深入，王先生感觉“杨总”谈吐优雅、气质不凡，便放下戒备。得知王先生投资亏损后，“杨总”自豪地说，她以前也一直亏，自从跟了一位“老师”投资黄金期货，便翻了本。

　　经“杨总”介绍，王先生被“老师”邀请进群。群内，群友们不断晒出盈利的交割单截图，并发红包感谢“老师”指点。飙升的盈利数字、满屏的感谢红包，深深刺激着王先生。本着试试看的心理，他向账户投入了6.8万元，经过“老师”指导，短短3天，盈利便已翻倍。正想加大投资，王先生发现账户被锁定了，无法进行操作。

　　“客服”解释，由于王先生的盈利金额较大，账户“爆仓”，必须缴纳交易保证金。补足50万保证金后，账户很快恢复。之后，王先生又多次转账，追加投资至760万元。此时，王先生不仅荣升VIP客户，还获得了VIP客户专享的“王者群”入群资格。随后，不断盈利的王先生发现账户再次“爆仓”，他又缴纳了交易保证金500万元。账户恢复正常后，他发现自己盈利了整整2000万人民币。

　　王先生兴奋不已，想提现部分资金，不料“客服”却以各种理由予以拒绝，并警告王先生，必须再次缴纳保证金才能提现，否则他将涉嫌洗黑钱。越想越不对劲的王先生这才意识到自己可能遇到了诈骗，向警方报警求助。

　　解开“黄金期货”的背后秘密

　　接到王先生的报案后，太仓市公安局迅速抽调精干警力成立“12.19”专案组，第一时间开展案件侦破和追赃挽损工作。

　　警方调查发现，这是一起典型的“杀猪盘”案件，犯罪团伙利用社交网络平台，以理财成功的单身女性为诱饵获取受害人信任，后以共同投资致富为由，诱导受害人下载事先准备好的诈骗平台进行投资理财；受害人汇款后，该团伙成员则通过后台操作控制平台资金涨跌，诱导受害人追加投资，当受害人提现资金时，该团伙就以各种理由推脱并要求受害人缴纳保证金等费用，企图进行再次诈骗。

　　通过严密细致的前期工作，专案组掌握了该团伙的整体架构、成员分工及人员身份。随后，专案组辗转9省17个地市，开展抓捕行动，陆续抓获32名犯罪嫌疑人。

　　除了自己，群里都是“托”

　　经审讯，这是一个分工明确、职责清晰、公司化运营的职业诈骗团伙。该诈骗集团架构严谨，分为八个层级——

　　1、股东，即“金主”，负责寻找有诈骗“潜力”的项目对其进行资金投入；

　　2、项目经理，即团伙的“管理层”，负责总体设计诈骗项目并组建诈骗团队，策划诈骗剧本；

　　3、客户开发部，也称为打野组，主要负责“网络引流”，即在各类社交软件上挖掘“客户”资源；

　　4、质量监督部，负责摸清“客户”资产情况，进行人员筛选，针对不同的客户及投资需求制定“个性化”的诈骗方案；

　　5、技术部，负责制作维护虚假网站；

　　6、客服部，伪装成授课老师或网站客服人员，指导被害人操作系统；

　　7、财务部，负责收取并“清洗”被害人的钱财，以及洗钱套现；

　　8、保安部，又称守群组，若有其他诈骗团队进群抢“客户”的情况，他们负责及时发现并踢除出群。

　　“他们按计划、有步骤地实施诈骗：第一步，通过网络搭讪，发掘有意向的投资人，将其拉入一个有300人左右的大群进行筛选，群内大部分都是诈骗人员，人均使用十几个‘马甲’忽悠投资人，群里真正的投资人至多10个；第二步，从这10个人中筛选出4到5个可诈骗对象，将其再拉入100人左右的精简群，群内的‘老师’、‘客服’、‘股友’轮番上阵，忽悠受害人加大投资，而网站内显示的所有涨跌、盈亏，都是诈骗人员后台操控的一组数字；最后一步，锁定1个目标拉入围猎群，此群除了‘目标’外，都是诈骗人员，目的只有一个，就是榨干‘目标’的全部资金。”太仓市公安局刑警大队大队长陈健介绍。

　　专案组查明，该团伙以此方式从2018年8月至2020年12月在境外组织人员专门对国内群众实施诈骗，涉案资金额达8000余万元，警方依法查扣涉案人民币882万元，串并全国范围内诈骗案件156起。目前，12名主犯均被依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

　　（来源：江苏新闻广播/王德俭 熊玄  孙艳 编辑/李时）