女子网上投资24万多元后，发现无法提现，警方追踪她的资金流向，牵扯出一名电诈背后的"灰色产业"嫌疑人员。近日，民警赶赴无锡将此人抓获。今天（5月8日），南京秦淮警方披露了该案件的详情。

　　今年3月，李女士在网络上认识了一名男子，互相寒暄几句后，对方表示自己有门路，可以带她一起投资赚钱。李女士起初并没有答应，但对方总是有一搭没一搭的跟胡女士提起，还晒出了自己赚钱的截图，时间一长，李女士便同意跟对方试一试。随后，李女士按照男子的要求下载了一款APP，然后在平台内充值进行投资。

　　半个多月下来，李女士前后投资了24万余元，她看到账户里盈利了很多钱，打算先提到自己的银行卡里，却发现账户里的钱提不出来。李女士再跟男子联系时，对方已经拉黑了自己。

　　得知这一情况，民警立即展开了相关调查。期间，民警通过研判发现李女士的钱都流向了无锡一名男子的银行账户内，民警判断此人很有可能是非法贩卖银行卡以供诈骗分子实施犯罪，在经过缜密的梳理后，最终前往无锡于4月8日将该嫌疑男子顾某成功抓获。到案后，顾某对自己的犯罪事实供认不讳，据其交代，今年2月份，他有事去了一趟浙江，经过劳务市场时看到一名男子在收银行卡，每张卡1000元。顾某当时需要用钱，就表示自己回到家可以把卡寄给对方，对方称可以，当场给了顾某1000元和一个地址。

　　回到无锡，顾某新办了一张银行卡按照地址寄了过去。随后，他时不时的关注着这张卡的动态，没多久便发现卡里多了好多钱，顾某意识到对方很有可能在实施诈骗，便打算把卡里的钱私吞，但最后还是没敢下手，很快，卡里的钱又被转走了。经调查，顾某此前还在其他地方贩卖过银行卡，涉案金额七千余元。

　　警方表示，顾某其实是为诈骗团伙提供了银行卡用于洗钱，目前，顾某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被警方采取刑事强制措施，顾某售卖出去的那张银行卡也在第一时间被冻结，相关案件还在进一步调查之中。

　　南京市公安局秦淮分局五老村派出所民警张子旭告诉记者，通常犯罪分子在诈骗得到钱之后，会把钱先放到所谓的一级卡里面，当然这个一级卡肯定不是他本人的卡，然后他们再从一级卡转到数个二级卡里面，把非法获利的钱不断地向下分摊。用别人的银行卡来进行过账，这是犯罪分子躲避公安机关追查的一种方式。

　　警方提醒：一定要增强自我保护意识，妥善保护好自己的身份证、银行卡、U盾以及手机卡，一旦丢失立即挂失；同时深化法律意识，不要贪图小利，实名办理电话卡、银行卡、对公账户以出售、出租、转借等方式提供他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的，公安机关将依法追究其法律责任。
（来源：江苏广电融媒体新闻中心/汪舒 编辑/汪泽）