为坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，全国范围内正在开展“断卡”行动。今天，记者从扬州警方获悉，近日，扬州市公安局江都分局仙女庙派出所抓捕了一伙帮助洗钱的犯罪嫌疑人。据悉，该伙人员在明知他人钱财系网络犯罪所得的情况下，仍然收取款项，通过转账及售卖虚拟货币的方式，转移赃款达500万元。

　　近日，仙女庙派出所在工作中发现异常情况：一些人的银行卡内，怎么总有巨额进账？民警深挖后发现，他们竟是一个洗钱团伙。经审查，该洗钱团伙主犯与境外某诈骗团伙有密切来往。诈骗团伙藏匿在国外，通过电信诈骗获取黑钱后，为了洗白，将黑钱分别转入由洗钱团伙主犯发展的多名下线的个人银行卡内。

　　收到赃款后，这些嫌疑人又分批次将这些款项转入其他人的银行卡内，从而达到洗黑钱的目的。除此之外，该洗钱团伙还用自己的钱在合法正规的平台上购买虚拟货币，诈骗团伙再用黑钱购买这些货币，一来二去，便能将诈骗所得赃款洗白。

　　经审查，该伙人员为谋取利益，在明知他人钱财系网络犯罪所得的情况下，仍然收取他人款项，通过转账及售卖虚拟货币的方式，转移赃款达500万元。目前，该团伙除主犯外均已被逮捕，案件在进一步侦查中。

　　办张银行卡、帮别人转个账，便能得到不菲的收入？当心，你可能已成为了诈骗分子的帮凶！记者了解到，类似的情况并非个例。民警提醒，银行卡、手机号码都是实名制的，如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡或手机号码，很有可能被用来从事违法犯罪活动，并带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。

　　如果身份证被用于冒领信用卡，出现恶意透支等问题，会导致个人信用受损，承担还款的连带责任。因此，当在网络上看到类似高价回收银行卡的广告，大家一定要注意，切勿上当。警方提醒，广大群众一定要珍惜自己的信用，不断提高防范意识、提升辨别能力，谨防违法犯罪分子蛊惑蒙蔽，不要因为蝇头小利被利用。

　　（来源：《零距离》记者/冯珂 编辑/国正）