财务被拉进“年检”群转账几十万 第二天发现群里全是“演员”

2020年12月28日 14:47:08 | 作者:王德俭 | 来源:荔枝网 | 点击:正在获取...

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  一个QQ群,除了你,全都是骗子。记者今天(12.28)从苏州吴中警方了解到,这不是段子,而是发生在每一起QQ冒充老板诈骗案件里的真实情节。

  12月15日上午9时,吴中某公司财务小王接到一个自称某银行年检员的电话:“你们公司银行账户需要年检了,你加一下我的QQ,几个材料对接一下”。小王就这么加了对方的QQ,这名“银行年检员”不仅跟小王对接年检需要的资料,还将小王拉进了一个QQ群。

  小王进群一看,群成员除了自己还有公司的“总经理”“副总经理”,头像和昵称都对得上号,心想一定是没有问题的。

  此时,真正的表演开始了。“总经理”在群里一本正经地提醒她银行年检的事,并在群里让“副总”跟进谈好的合同预付款什么时候付款。

  “总经理”问小王公司账户上还有多少资金,小王查了下说还有8.2万,并把截图发在了群里。随后“总经理”发了一个公司的账号给小王,谎称需转账8万元给对方公司,支付预付款。

  一通操作,让小王对老板的指令深信不疑,通通照做了。而这远远没有结束。“总经理”接着就让小王从江苏银行借42万,称还有一笔预付款需要支付。小王依然照做了。

  第二天早上真正的总经理和副总来询问此事,小王才发现被骗了,进的群除了自己都是诈骗“演员”,自己被演技给骗了。

  民警分析骗子的作案手法,诈骗分子通过假冒企业老板的微信、QQ等,添加企业财会人员为好友,随后,模仿老板的口吻向财会人员下达转账指令,又或者将财会人员拉进所谓“公司高管群”,让财会人员信以为真,将钱款打入诈骗分子指定的账户。

  警方提示,有任何账户年检的问题,企业财务人员可第一时间与开户行,尤其是长期对接的银行工作人员取得联系进行咨询核实。此外,公司负责人要制定严格的财务审批制度,以规范的制度对抗骗子的套路。对待高额转账,财务人员务必与公司老板等相关负责人电话核实,或是当面确认。

  年底到了,又是各个企业年终结算的时刻,这也是骗子摩拳擦掌准备“大干一场”的时候。所以,所有财会人员注意咯,希望大家严格遵守公司财务制度,守护好公司的财产!

  (来源:江苏新闻广播/王德俭 通讯员/陈晓龙 编辑/国正)

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