近年来，手机卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具，“两卡”泛滥是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，10月10日起公安部部署开展“断卡”行动。记者今天（10月29日）从苏州吴中公安分局了解到，近日该局会同苏州市公安局刑警支队破获一起涉嫌帮助诈骗团伙洗钱案件，在浙江湖州和江苏淮安两地抓获了开某某、张某、齐某等9名犯罪嫌疑人，冻结涉案银行卡1000余张。

　　今年9月，警方根据案件线索，深入调查某境外“洗钱”窝点时，明确了省内一为境外“洗钱”窝点提供代收、代付服务的“供卡”团伙。

　　10月22至10月23日，警方兵分2路赶赴湖州、淮安，对9名犯罪嫌疑人实施抓捕。通过周密部署，很快就将嫌疑人全部抓获。

　　面对民警的询问，开某某、张某等9人很快承认了犯罪事实。主犯开某某交代，他之前沉迷于网络赌博，已经输了100多万。因为是赌博网站的老客户，充钱也比较多，他认识了一名网站客服。据客服称，该网站在境外，想要赚钱可以介绍个人给他认识。

　　“想不想轻松赚钱？”，赌博网站老板“阿成”介绍，只要办几张银行卡，然后代收再转账就行。他还怂恿开某某发展下线，下线越多佣金就越高。面对诱惑，开某某没有多想就找到了朋友张某、齐某。因为两人也沉迷于网络赌博，手头很紧，便很快答应了，并办理了多张银行卡。最后，开某某共发展了8名下线，办理了数十张银行卡用于“洗钱”。

　　据悉，9人此前的工作大多从事体力劳动，工作强度大，但收入不高。而为电信网络诈骗“洗钱”不仅轻松，而且来钱快。从事这一违法行为近一个月，其中一人的收入达到了6万元。同时，该团伙安排人员24小时值班，接收境外指令，仅9月以来转账总额已达1亿余元。

　　因为银行卡流水异常，张某、齐某等人的多张银行卡接连遭遇冻结，一时间都慌了神。其实他们也意识到自己的行为涉嫌违法，但经不住诱惑，从而走上犯罪道路。

　　目前，开某某、张某、齐某等9名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被吴中公安分局刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

　　（来源：江苏新闻广播/王德俭 通讯员/陈晓龙 编辑/汪泽）