
近日,常州新北公安分局罗溪派出所教导员熊伟到辖区一家卢森堡的外资企业走访,企业老总鲁尼反映,公司遇到了国际黑客,位于卢森堡的总部在3月20日被骗走了17.5万欧元。
因为案件发生在卢森堡,所以鲁尼没有想到向常州警方报警,熊伟走访时他们才抱着试试看的想法询问该如何处理。熊伟得知情况后,立刻让企业报警,随即罗溪派出所民警赶赴宁波迅速介入调查。
调查中发现这17.5万欧元被总部汇到宁波一家光大银行,于是熊伟和鲁尼一起来到宁波,熊伟一行来到光大银行。经过银行查询,这笔17.5万欧元是汇给宁波一家进出口公司的,目前还未被转出。不过,银行方面却表示,因为汇款手续是合法的,所以凭现有的证明,外汇不能原路退回,需要那家进出口公司提供证明,才能退回这笔外汇。
黑客为什么会将这笔外汇打给这家公司?
调查获悉,原来,宁波这家公司和尼日利亚一家公司有业务往来。前不久,尼日利亚的公司将一笔14万美元的货款打给这家公司。后来,宁波这家公司根据对方的要求,将这笔钱打到一个英国的账户上。其实,尼日利亚这家公司也中了黑客的招儿,才将钱打给宁波的公司。同时,黑客告诉宁波这家公司,称钱是借他们账户转一下,并让他们把钱打到英国的账户上。事后宁波这家公司发觉被骗,所以3月20日收到17.5万欧元的外汇后,知道黑客又骗了人,所以没有按照黑客的要求将钱汇到英国去。熊伟立刻和进出口公司联系,但是起初并不愿意配合,宁波的公司借口自己业务伙伴被骗,不愿意退还这笔钱。经过民警长时间的耐心工作,这家公司终于答应开具“收到的17.5万欧元的外汇不是自己公司的货款,要求这笔外汇原路退回”的情况说明。收到公司的情况说明,光大银行同意将外汇原路退回。







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