记者今天从南京六合警方获悉，近日，警方成功破获一起不仅 “克隆”冒充企业老总微信，而且还留下了与老总同名同姓的银行账户，以在外地谈生意急需一笔55万元货款为由，使得会计信以为真上当受骗的新型诈骗案件。

案发后，南京警方远赴千里之外南宁，放弃节假日休息，23天成功破案，先后抓获电信诈骗作案团伙8人，追回诈骗资金36万余元，作案手机20余部，电脑6台，pos机8台，银行卡20余张。

目前，3名犯罪嫌疑人已被逮捕，1名嫌疑人已被刑事拘留，1名嫌疑人已移交苏州警方，2名嫌疑人取保候审，另1名重要嫌疑人已被杭州警方抓获。同时，南京警方第一时间将追缴的28万元被骗资金首批退还给了受害人。

“老总”要汇款55万，汇款账号与老总同名被骗

“我现在外地出差，谈了一个业务，需要55万货款。”16年7月5日晚，南京六合某公司出纳会计小黄收到一条来自“老总” 通过微信发来的信息，要求小黄汇款55万元到指定账号。

55万可不是个小数目，“老总”模仿了真老总说话方式与小黄交流，取得其信任后，给她提供了一个汇款账号。7月6日上午，会计将55万汇到了“老总”“ 刘某”的账户。事后，会计决定打个电话告知老总刘某一声。却被老总告知并未让其汇款。晴天霹雳，小黄说：“不可能啊，对方提供的账户姓名与其一样，使用的微信头像也是老总本人啊，网名也是，交流时说出的一些身份信息也对得上……”老总刘某在听完会计的描述后，意识到他们遇到了电信诈骗，而且手段出新，于是赶紧带着小黄来到南京市公安局六合分局刑警大队报警。

警方第一时间组织多种警力迅速成立专案组汇聚一起，各施所长，全力侦破此案。专案组民警放弃假日休息，经过调查发现，嫌疑人骗取资金后，利用U盾快速转账、POS机消费转账等方法设置查询障碍，企图逃避和延缓警方追踪。而专案组也并未因此放弃，在多警种相互配合下，击破层层障碍，10天内明确发现嫌疑人利用U盾快速转账、POS机消费转账将55万转账至一级、二级、三级、四级银行卡账户，历经27次层层分流至广西南宁市和宾阳县多个账户中。其中一笔近27万元现金经过10次分流转账至南宁市一黄姓女子卡中，并与7月6日当天被人一次性取走。另28万17次分流至多张银行卡中，在宾阳县被人取走。

在调查中专案组民警还发现资金在到账半小时内，多名犯罪嫌疑人迅速将资金层层分流取现。

专案组在明确最终嫌疑人所在地后，市局、分局相关领导第一时间带队远赴千里之外的南宁市区、宾阳县城，争分夺秒组织开展案件侦破工作。专案组全体成员、多个警种，一个星期内即对每个账户资料、每一笔资金流向分别一一排查清楚，并迅速到取款的相关银行调取监控视频录像，反复比对视频筛查嫌疑。功夫不负有心人，在反复比对了海量般的人像录像和图片信息，对取款人逐一进行研判，终于成功甄别出多嫌疑人的真实身份信息。

2016年7月29日，专案组联合南宁警方展开收网行动，先后抓获作案团伙6人，追回诈骗资金36万余元，作案手机20余部，电脑6台，pos机8台，银行卡20余张。今年2月20日，第7名犯罪嫌疑人黄某宁到案，并明确其中5名嫌疑人（包括黄某宁）的共同上线第8名犯罪嫌疑人身份黄某，后上网追逃。目前，黄某已被杭州警方抓获，案件还在侦办中。

此次在南宁市抓获的嫌疑人中，一位是建筑工程材料公司的老板，另一位是一家印刷厂的法人，自身经济条件都不差。但是，他们还有另一个身份——“马仔”，专门替人洗钱。据交代，他们就是利用便利额外赚些小钱，赚一点是一点。为了逃避警方的追查，他们通过上网购买他人名义的银行卡，利用办理的POS机进行洗钱，只需动动手指，便可轻松拿走5个点的报酬。在成功洗钱后，他们按照“上面”要求，将钱再转到专门取钱人员提供的银行卡中。据悉，此次在南宁市抓获的涉嫌电信诈骗的4名犯罪嫌疑人分别有介绍人、洗钱人、取款人，而他们之间竟然是表弟、表哥、侄子、小姨的亲戚关系。

7月29日，在宾阳抓获的另一嫌疑人陈某芳（男，35岁，宾阳县人），则是一名赌徒，无工作，长期以帮他人取款为生，每次取款拿1个点的报酬。此外，本案中的嫌疑人王某彬还冒充某公司总经理，诈骗苏州、遵义2起诈骗案件，涉案10万余元。目前，嫌疑人已移交苏州警方。