南京警方跨省追踪 破获巨额网络诈骗案

2015年02月14日 14:52:00 | 作者:宁公宣 孙陵杰 郑能亮 | 点击:正在获取...

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近年来,南京公安机关深化“民本警务”战略,重拳打击危害人民群众切身利益的诈骗、盗窃等侵财类犯罪。不久前,南京警方多部门合成作战,远赴海南省海口、儋州等地,在当地警方的大力协作下,成功破获去年底发生在栖霞区的“12.25”巨额网络诈骗案,抓获3名作案人并查扣大量赃款赃物。记者一路跟随警方,记录下了破案的全过程。

2014年12月27日,南京栖霞警方接到外地来宁的常州人王女士报警,称自己两天前在迈皋桥附近一家宾馆住宿时,上网购买某卫视“跨年演唱会”门票,被人骗走了54万余元的巨款。

王女士告诉民警,她当时想买江苏卫视跨年演唱会的票,就到网上搜了一下,搜到一个链接,里面有好多卖演唱会的票,感觉是比较真的,就把链接点开了,买了三张2015元内场的票。

令王女士没有想到的是,她登陆的网站是个虚假的购票网站,她正一步步地落入骗子所设的陷阱之中。

根据网页提示,王女士需要打电话给客服,客服说让她刷新买票的网页,她刷新后,弹出了一个激活码,41053,然后对方让她把41053填到汇款金额里面,填了以后点确认,并在电话里告诉她,是为了激活票单,王女士就相信了。

但是当王女士按下确认键后不久,她的手机就接到短信,通知她4万多元被转走,心急如焚的她立即与对方联系,没想到,自己却在骗子所设的圈套里越陷越深。

王女士再次打电话让对方还钱,对方却说确认是误转的,还告诉她一个数字,到网上银行去,跟第一次差不多。见王女士有点不相信,对方就说系统会自动回过来,不会转走。王女士认为不行,对方就骗她说,不按照步骤操作,前面的4万块钱无法返还。于是为了那4万块钱,王女士就又相信了对方,并再次按照对方的提示把钱转出去了。

贪婪的骗子将王女士银行卡内的54万多元全部骗光后销声匿迹。

接到报案后,南京警方在第一时间展开追踪调查并很快确认,栖霞公安分局迈皋桥派出所经过调查发现,犯罪嫌疑人的开户地均在海南海口,取款地点也在海南海口,王女士被骗巨款在25日案发后的3个小时左右即被人在海口等地取走。于是,由市区两级侦查人员组成的专案组立即赶赴海南。

在当地公安机关的配合下,到达海口的南京警方侦查人员马不停蹄地追踪作案人轨迹,经过十多天的调查走访,这个网络诈骗团伙的主要成员李某和其同案女友苏某渐渐浮出水面。

李某,现年22岁,海南儋州市王五镇人;苏某,现年19岁;海南儋州市和庆镇人,两人涉嫌利用虚假网站,以出售大型演唱会门票为诱饵骗取钱财,在南京被骗的王女士就是诸多受骗人之一。调查还发现,李、苏二人非常狡猾,虽经常在海口活动,但行踪不定。为逃避警方追踪,他们骗的钱款转入自己的银行账号后,本人从不取款,而是让自己的三名马仔出头露面。

经过多日追查,民警发现,三名涉案的取款人均是李某同乡,他们之间也从不见面,与李某都是单线联系。

2015年1月18日,侦查人员获取信息,作案后的李某等人为藏匿行踪可能已潜回原籍。于是,专案组决定分兵两路,一组人留守海口,以防嫌疑人打出回马枪;另一组人立即赶赴100多公里外的儋州市继续追踪。儋州是海南西部的经济、交通中心,人口100多万,3400平方公里的土地76%为丘陵地区,在这里寻找几名嫌疑人绝非易事。

在儋州警方的全力配合下,民警通过外线调查于1月21日获取一重要线索,嫌疑人李某并没有回到老家,而是在儋州市中心的那大镇一城中村中躲藏。而且近来他经济也极为反常,虽然没有正当职业,但一月份却刚买了一辆价值30多万元的奔驰轿车。

为尽快查明作案人行踪及时收网,以免骗来的钱款被这伙人挥霍殆尽,侦查人员又分兵多路昼夜工作。26日上午,一路办案民警在当地调查时突然发现一部车号是琼A-US038的可疑车辆,立即秘密跟踪。

据当地警方介绍,潘真村是一个治安情况复杂,四通八达,居住着许多外来人口的城中村。如果此时贸然进村实施抓捕,稍有不慎可能前功尽弃。

在当地民警的建议下,专案组放弃了直接进村搜捕的方案,为稳妥起见民警决定在村口守株待兔。可直到第二天凌晨,嫌疑人再没有出现。

27日中午,正在耐心等候的侦查人员获得一个绝佳战机。有线索反映,李、苏两名作案人合乘一辆助力车在儋州市图书馆附近出现,另一名长期蛰伏的同案取款人陈某也外出活动,专案组决定这次再也不能放过他们。

抓捕机会稍纵即逝。此时据知情人反映,李、苏二人又开始折返准备回暂住地,得到指令的南京和儋州当地警方抓捕人员立即向嫌疑人可能经过的地点汇集。

当天中午1时许,行动人员刚刚到达伏击地点,李、苏二人突然出现。

两名主要犯罪嫌疑人到案后,另一路抓捕民警也在当地一茶社内,将正在邀人喝茶的同案取款人陈某抓获。

三名作案人落网后,专案组立即对另两名涉案在逃人员开展追捕。同时,继续开展证据收集工作。

在大量证据面前,犯罪嫌疑人交代,自去年5月份开始,他们在海口租了一处房子,专门从事网络诈骗活动。他们花钱找人制作钓鱼网站,并买下“400”电话号码绑定自己手机,冒充客服电话。自去年以来,以李某为首的网络诈骗团伙已作案数十起,仅在南京就有11位受害人上当受骗,涉案价值100余万元。

经过一个月的缜密侦查,南京警方转战数千公里,在海南公安机关的大力协助下,成功侦破栖霞“2014.12.25” 巨额网络诈骗案。目前,已抓获犯罪嫌疑人三名,依法冻结扣押价值数十万的涉案钱款和财物,以及银行卡、电脑等作案工具。目前,案件正在继续审理。

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来源:江苏网络电视台

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