今年4月下旬，南京警方赴上海，摧毁一个为上游犯罪分子提供银行卡并帮助其转账取款的团伙。经查，从2020年7月到2020年12月，短短5个月时间内，团伙成员3人非法取款高达2223万多元。而这起案件的侦破，要从南京警方立案调查的一起投资诈骗案说起。

　　去年12月初，南京的葛女士向警方报案，称她在某投资平台上遭遇投资诈骗，共计被骗12万元。经梳理葛女士的转账记录，警方发现，其中一笔2万多元钱款，进入了一个名为胡某的银行账户中。经调查胡某银行账户，警方发现，该账户有大额资金频繁进出，在2020年7月21号到2020年12月7号，不到5个月时间内，胡某累计取现41次，累计取现金额高达1268万多元，存在重大作案嫌疑。

　　南京市公安局江宁分局汤山派出所民警杨俊介绍案情，胡某的账户，就像一个合成一样，会有很多受害人的钱，经过层层渠道，经过多张银行卡，最终汇集到胡某的账户，胡某进行集中取现。

　　今年4月19号，南京警方在上海将胡某抓获。胡某供述，他是受公司老板俞某指派。很快，俞某归案，俞某供述，去年6月，他受朋友之托，答应提供银行卡并帮助取款。为了从中抽取更多返点，他把公司仅有的2名员工胡某和林某也发展为下线。

　　经查，除胡某取现1268万多元之外，林某取现585万元，俞某取现370万元。在案发不到5个月时间内，三人为上游犯罪分子提供银行卡并累计取现的金额高达2223万多元。

　　目前，俞某的上线蒋某也在浙江绍兴归案。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，俞某、胡某、蒋某等人，目前，已被南京江宁警方刑事拘留。

　　警方提醒，切莫非法开办、贩卖电话卡、银行卡；切莫为了贪图小利，成为电信网络诈骗等违法犯罪的帮凶，否则必将被追究法律责任。

　　江苏广电总台·融媒体新闻中心记者/陈渝娜 刘小慧 编辑/胡超

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