5月11日,南京市民张女士来到鼓楼分局鼓楼派出所,向办案民警送上一面印有“为民办实事,精准防诈骗”的锦旗,感谢民警仅用2天就帮助她挽回了400多万元损失。
今年2月16日下午,南京市鼓楼公安分局鼓楼派出所接到辖区某公司财务张女士报警称,半小时前,他们公司接到了一通自称是“税务局稽查专员”的电话,对方表示将到该公司进行例行查账,并让张女士添加了他的聊天账号并将相关材料发送过来。
然而,这名稽查专员其实就是骗子冒充的:“公司接到一个电话,她是财务领班,自称是税务局的,然后就加到这个群里,一查里面有我们老板的名字,他就问我钱能不能付,我说你付吧。”
了解相关情况后,鼓楼派出所与南京市公安局反诈中心立即启动联动机制,冻结了对方银行账户,但是还是有80万元钱款已经被转出。
经过了解,民警发现这是一起典型的电话诈骗案件,犯罪嫌疑人主要通过非法渠道获取单位领导及受害人信息,通过聊天博取受害人信任,以资金周转、工程结款等理由让受害人转账到指定账户,诱使他们上当受骗。
虽然张女士等人发觉后及时报警处理,但公司财务管理漏洞也给骗子带来了可趁之机:“财务人员知道之后向财务总监进行了汇报,但财务总监并没有向老板进行核实就同意了这笔转款。”
鼓楼派出所在掌握初步情况后,高度重视,快速跟进。仅用2天时间就把4名犯罪嫌疑人全部抓获,其中2人已被采取刑事强制措施,400余万元钱款全数追回,诈骗钱款已于5月11号全数返还至张女士所在公司账户中。
(记者张丽敏、朱思远报道)
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