近日，无锡锡山公安分局云林派出所在侦破一起手机盗窃案件时，发现嫌疑人的社交账号被冻结。而这个小细节，竟牵出了一条规模不小的“洗钱”黑链。

　　【男子盗窃工友手机被抓 一个细节牵出“洗钱”黑链】

　　今年3月，无锡锡山公安分局云林派出所接到报案，报案人称自己手机被工友万某偷了。根据线索，警方很快抓获了嫌疑人。

　　万某对自己的犯罪事实也供认不讳，承认了盗窃手机的事实。

　　民警侦查办案过程中发现万某的社交账号被冻结了，这引起了民警的警觉。

　　万某随后交代，今年3月份，他去参加应聘，到某宾馆去提供了自己的身份证、银行卡和社交账号去给犯罪嫌疑人尹某进行刷单，他的银行卡因此被冻结了。

　　【“黑中介”以“招工”为名 帮助境外诈骗团伙“洗钱”】

　　原来，今年2月，万某看到一条“招揽游戏充值临时工”的招聘信息。万某交代，这个工作只需在对方指定房间内提供名下的三张银行卡，每次就能净赚300元。随着侦查不断深入，一个洗钱团伙浮出水面！他们勾结“黑中介”，仅在今年3到4月就已招募上百名持卡人，为境外诈骗犯罪团伙提供洗钱服务。

　　民警调查发现，犯罪嫌疑人尹某主要负责和境外的诈骗犯罪团伙对接。对接好之后会把自己所掌握的银行卡发给境外并约定洗钱的金额。再由操盘手协助他一起负责把这钱转进或者转出，达到一个洗钱的目的。

　　经过调查，专案组对以尹某为首的洗钱团伙、相关中介机构负责人以及涉及的供卡人先后开展抓捕，抓获犯罪嫌疑人50余名。

　　无锡锡山公安分局刑警大队副大队长浦尧润说：“在以前的案件中，境外诈骗团伙一般是采用批量购买的银行卡进行他们网上洗钱的违法犯罪。随着‘断卡行动’不断深入，境外的犯罪团伙想要这种方式批量获得银行卡越来越难。他们为了洗钱需要，由间接供卡向‘招募’持卡人直接供卡，提供洗钱服务。这个期间就需要有大量的人力来提供这一块，劳务中介就被犯罪团伙盯上了。”

　　目前，案件还在进一步侦办中。通过这起案件，警方提醒市民，求职找工作，一定要到正规的劳务中介或者企业官网咨询，谨防被“黑中介”利用。平时，对一些来历不明的转账汇款电话和短信，一定要提高警惕，注意甄别，可第一时间向警方核实。

　　（郑伟 林昱 报道）

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