随着网络科技的不断发展，一些不法分子的洗钱手段也越来越多。比如现在有些网站会打着招聘的幌子，以“跑分”赚钱来吸引眼球，而所谓的“跑分”，就是利用微信或者支付宝收款码，为别人进行代收款，然后赚取佣金。今天，记者从无锡警方获悉，近日，江阴公安就成功打掉了一个网络洗钱窝点，涉案价值达到2000多万元。

　　今年1月初，华西派出所民警在工作中发现，租住在辖区的一名男子朱某，名下有多张银行卡卡号异常，短时间内存在大量转账、汇款的情况。民警随即针对这一情况展开调查。华西派出所民警吴嘉诚介绍：“1月21号的时候，对他进行了抓捕，抓捕到案后，起初他不承认用自己的银行卡从事洗钱诈骗等活动，后来经过调取银行资料和手机聊天记录发现，他是一个洗钱团伙里的一员，是其中一个小组长。”

　　朱某到案后，民警根据这条线索继续深挖，不久后又抓获了三名嫌疑人卢某、荀某、葛某，其中葛某是他们的组长，从事洗钱时间也最长，经验也最丰富。民警吴嘉诚介绍：“他负责跟上线联系以后，把需要洗白的财产转移到下面人的银行卡中，通过他们的银行卡，转移到各个不同的收款账户把这个钱洗白。”

　　小组成员根据每天的跑分金额，按照一定的比例获得佣金。而他们的洗钱方式也多种多样，比如开设拼多多、闲鱼店铺、购买京东E卡等等。民警吴嘉诚介绍：“他们会将自己闲鱼账号上面，通过网络下载一些名贵奢侈品图片，自己闲鱼店铺上架相关的产品，并且标注很高的金额，诱使被害人和参与网络赌博的嫌疑人，去他们的闲鱼店铺购买这些产品，通过把钱提现到自己银行卡中，再转账给上线提供的银行卡，把这个钱来洗白。”

　　据调查，葛某等人服务的对象主要是一些盘踞在境外的电信诈骗、网络赌博团伙。葛某先从事洗钱，后来另外三名嫌疑人陆续加入进来，从2019年开始至今，该团伙洗钱金额达到2000多万元，人均获利3万余元。目前，葛某、朱某、卢某、荀某四人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被江阴市公安局刑事拘留。华西派出所民警吴嘉诚介绍：“现在的电信诈骗这么猖獗。最根本的原因就是诈骗分子通过购买银行卡，或者诱使你提供微信支付主体之类的手段，让钱不明不白从你口袋里出去，给公安机关侦破造成了很大的难度，资金流很难查清楚，所以第一点，断卡行动肯定是要把这个源头斩断；第二点，自己出卖银行卡，不但是违法犯罪，更多的会给将来自己造成不良的征信也好，违法犯罪记录也好，都是很大的影响。”

　　（来源：《零距离》记者/胡艳 编辑/刘佳）