去年底，丹阳一位市民报案称，自己在网络上出售游戏账号时，遭遇网友黄某诈骗，警方调查发现，被骗的6000元被瞬间转移，疑似专业诈骗团伙作案。
丹阳市公安局南环路派出所民警 谢毅民：
被害人的6000元转入黄某的账户中后，黄某继续往下流转，共计转过十余名嫌疑人的账号，然后被人在广东阳江取现。
民警随即赶赴广东出差调查，并循线抓获取款人张某英和张某，经审查，两人同时持有大量不属于自己的银行卡，在案发前后20天时间内，他们操纵100余万元赃款，经由这些银行卡不断分割流转，再合并取款。
丹阳市公安局南环路派出所民警 谢毅民：
据犯罪嫌疑人交代，其二人以前都是做银行卡贷款的事情的，人脉比较广，与上线何某以及杨某联系上之后，为获取10%的高额利润，不断的搜集以及使用自己的银行卡为其转移违法犯罪所得资金并取现。
民警经过大量侦查，共计抓获张某英等11名嫌疑人，扣押银行卡100余张。由于挣钱太容易，涉案嫌疑人普遍存在挥霍金钱等恶习，其中，嫌疑人何某出门有专门雇佣的司机，请客吃饭动辄一万起步。
目前，11人名嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，被丹阳警方采取刑事强制措施。其余涉案银行卡的主人，警方仍在进一步核查之中。
丹阳市公安局南环路派出所民警 谢毅民：
如果自己帮助嫌疑人转账，或者将自己的银行卡、微信、支付宝账户等，出借给嫌疑人用于转移违法犯罪所得资金，这些账户将会被冻结，同时将记录个人征信，5年以内不能办理非柜台业务。
公安备案号：32010202010067