国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署开展“断卡”行动以来，连云港赣榆警方按照上级公安机关部署，迅速行动、主动出击。记者今天（12月23日）了解到，赣榆警方历时一个月缜密侦查，近日成功摧毁一个帮助境外赌博平台、诈骗网站进行“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，查获大量涉案银行卡、手机卡等物品，涉案资金流水上亿元。

　　今年10月份，赣榆警方在对上级下发的多批次“黑灰产”银行卡进行核查时发现，当地有人员参与帮助境外赌博平台、诈骗网站进行“洗钱”犯罪活动，随即抽调网安大队、沙河派出所等单位警力成立工作专班开展侦查。“通过调取涉案银行卡交易流水，发现涉案银行卡每日交易金额少则几十万，多则上百万，涉案人员集中在我区沙河、宋庄两个镇，他们经常互相交叉作案，初步判定系团伙作案。”沙河派出所副所长徐磊说。

　　通过进一步侦查，专案组发现，赣榆境内的涉案人员向社会不特定人员收购银行卡近百张，为境外赌博平台、诈骗网站进行走账，一旦有资金转入，即根据上线指令快速转至指定账户，并按照转入资金的0.03%、0.05%、0.07%不等比例提成。在摸清该团伙组织构建和作案手段后，专案组兵分两路迅速将团伙成员文某、祁某抓获。据二人交代，今年5月起，团伙主犯韩某、宋某在青口镇租赁一处房屋作为窝点，先后雇佣祁某、黄某、孟某等人进行“洗钱”活动。由于该团伙已于今年8月解散，团伙成员早已逃至外地躲匿，给抓捕工作带来一定难度。随后，专案组制定了缜密抓捕计划，相继开展了大量排查工作，成功于11月18日在河北定州市、河南许昌市将团伙主犯宋某、韩某抓获。

　　经查，犯罪嫌疑人韩某、宋某明知他人从事网络犯罪活动，仍然成立工作室，雇佣人员帮助境外赌博平台、诈骗网站进行走账，非法获利50余万元。目前，犯罪嫌疑人韩某、宋某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被检察机关依法批捕，其他7名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。

　　“断卡”行动断的主要是手机卡和银行卡。在手机卡方面，既包括平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。在银行卡方面，既包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，也就是我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

　　警方提醒广大群众尤其是大中专学生，一定要重视自己的信息安全，绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户（微信、支付宝等），否则，不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，也会在个人征信上留有污点，影响贷款等，还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，并承担法律责任。

　　（来源：江苏新闻广播/王德俭 通讯员/王继宝 编辑/赵梦琰）