历时8个月、辗转8个省市，近日，淮安警方成功侦破了一起公安部挂牌督办的境外洗钱案，抓获犯罪嫌疑人27人，查获银行卡5000余张，涉案总金额达500余万元。

　　2019年8月，淮安警方在一次例行检查中，发现一座写字楼内某公司储存了上千张来自全国各地的银行储蓄卡，这种极不正常的情况引起了民警的怀疑。

　　淮安市公安局长西派出所民警花宇介绍案情，在公司电脑中发现数百条他人银行卡信息，面对民警的询问，现场工作人员也支支吾吾，说不清楚银行卡的来源和用途。民警怀疑这家公司背后可能存在一些不法勾当。

　　随后，民警将在场的4名公司员工全部带回公安机关做进一步调查，发现四人中的嫌疑人朱某在2017-2019年间，曾多次向菲律宾寄送银行卡。经过询问，嫌疑人交代，这些银行卡是被寄往境外赌场用于洗黑钱，而朱某正是这个团伙在淮安地区的主要接应人，掌握着大量信息及团伙上下线联系方式。

　　朱某供认出4名下线人员及其上线老板的信息，在网安等警种联合配合下，5名涉案人员相继落网，一个跨境犯罪团伙逐渐浮出水面。

　　由于案情重大，2019年10月，该案被公安部列为挂牌督办案件。同时，在对5名落网人员审讯中，民警发现一名代号“小白”的浙江人张某，他可能是这个犯罪团伙的上线核心成员。民警立即对张某进行了网上追逃，很快将刚从菲律宾进入广西境内的张某抓获。面对民警的询问，张某交代了自己的犯罪事实。

　　据张某交代，团伙成员之间都是通过境外聊天软件进行联系的，以一套500到1000元不等的价格，收购下家提供的银行卡三件套：储蓄卡、U盾、绑定电话手机卡。

　　2019年11月，在上级公安机关的统一指挥下，淮安清江浦警方组织多路抓捕组，实行多地同步收网，成功抓获境内犯罪嫌疑人21名。今年5月份，又有3名犯罪嫌疑人在警方劝说下，从菲律宾回国投案自首。目前，该案27名涉案人员已全部到案。5名主犯因涉嫌妨害信用卡管理罪被移送检察机关审查起诉。

　　江苏广电总台·融媒体新闻中心/徐晗 胡超 淮安台/朱海 仇桂军

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