公告截图

　　荔枝新闻讯  最新消息：7月3日晚间，新城控股发布公告，称公司于7月3日接到上海市公安局普陀分局通知，公司实际控制人、董事长王振华因个人原因被刑事拘留，公司于7月3日召开第二届董事会第十六次会议。本次董事会以8票同意、0反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举公司董事兼总裁王晓松任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同。据悉，王晓松，男，1987年12月生，南京大学本科学历，是新城控股董事长王振华之子。

　　此前报道：

　　针对 “新城集团董事长涉嫌猥亵女童”案，上海市公安局普陀分局发布警情通报，通报称2019年6月30日22时许，上海普陀警方接王女士报警，称其女儿被朋友周某某(女，49岁，江苏人)从江苏老家带至上海并入住本市一酒店，后其女儿在房间内遭到一男子猥亵。

　　接报后警方高度重视，迅速开展相关工作。7月1日下午，在警方工作下犯罪嫌疑人王某某(男，57岁，江苏人)至公安机关接受调查。7月2日晚，犯罪嫌疑人周某某至公安机关自首。

　　目前，犯罪嫌疑人王某某、周某某因涉嫌猥亵儿童罪已被普陀警方刑事拘留，案件正在进一步调查中。

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　　附新城控股公告全文：

　　新城控股集团股份有限公司关于公司董事长变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　 董事长王振华先生因个人原因被刑事拘留，未能出席本次董事会。

　　新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 3 日接到上海市公安局普陀分局通知，公司实际控制人、董事长王振华先生因个人原因被刑事拘留，公司于 2019 年 7 月 3 日召开第二届董事会第十六次会议。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）根据《公司章程》第一百二十一条规定，因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，立即召开董事会。

　　本次董事会会议以电话形式通知召开，会议通知时间为 2019 年 7 月 3 日。

　　（三）第二届董事会第十六次会议以通讯表决的方式于 2019 年 7 月 3 日召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 8 名（以通讯表决方式出席会议董事 8 名），缺席会议董事 1 名。董事长王振华先生因个人原因被刑事拘留，未能出席本次董事会。

　　（五）本次董事会会议由董事兼总裁王晓松先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会以 8 票同意、0 反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举公司董事兼总裁王晓松先生任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，王晓松先生将行使法定代表人职权，签署董事会重要合同、重要文件及其他应由公司法定代表人签署的其他文件。王振华先生将继续担任公司第二届董事会董事职务。

　　公司目前生产经营活动正常。

　　公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所刊登的公司公告信息为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新城控股集团股份有限公司

　　董 事 会