跨越境外菲律宾马尼拉市和境内22省82市，先后抓获犯罪嫌疑人100名，摧毁一特大跨国网络赌博犯罪团伙。4月27日，常州市公安局通报，常州市钟楼公安分局于近期成功侦破了一起涉案金额达3.6亿元的跨国网络开设赌场案。今年3月，该案被公安部网安局评选为全国“净网2018”十大典型案例。

　　专案指挥部研讨案情

　　2018年4月中旬，常州市钟楼公安分局接江苏省公安厅网安总队转发线索，发现“天地棋牌”赌博网站吸引了大量中国大陆公民参赌。经初步侦查，警方发现该网站在国内有代理账号近1.5万个，玩家账号多达95万个，涉案金额3.6亿，是一个代理等级分明，赌客玩家众多，涉案赌资巨大的境外赌博网站，由菲律宾马尼拉的一家赌博公司开设。为此，钟楼公安分局成立专案组，对“天地棋牌”赌博网站开展深入研判和侦查。

　　在获取了“天地棋牌”赌博网站服务器的后台数据之后，专案组重点分析境外网站管理人员、国内代理结构及资金流向等方面的数据，并最终确定了“天地棋牌”网站境外运营团队的办公地点、公司内部分工与运作流程，梳理出境外网站20名主要负责人身份和境内100名核心代理人员身份。同时，专案组对国内22家银行、21家第三方支付平台进行调查取证，查明为“天地棋牌”网站周转赌博资金的银行卡300余张、第三方支付商户号500余个。由此，该案的境内外涉案人员和赌博资金渠道浮出水面。

　　境外抓捕

　　2018年10月，钟楼公安分局决定对该案嫌疑对象进行集中收网。10月13日，境外行动先遣组飞赴菲律宾马尼拉，立即与驻菲警务联络官进行对接沟通，并开展对嫌疑人的摸排落地工作。根据已掌握的境外涉案人员的活动情况，境外先遣组先期指挥境内抓捕警力在重庆等地抓获涉案赌博公司4名网站运营人员。10月18日上午9时，专案指挥部发布统一收网行动指令，境外行动组、境内抓捕组、资金查冻组按照指挥部的预定方案开展集中统一收网行动。当天在菲律宾移民局等当地执法部门的配合下，境外行动组在菲律宾马尼拉Alabang地区抓获“天地棋牌”赌博网站负责人陈某某(男，34岁，广东省茂名市人)、主管李某某(男，27岁，吉林省梅河口市人)等8名赌博公司人员，并控制了嫌疑人使用的5台电脑与24只手机。境内抓捕组同步赶赴全国22个省82市开展抓捕工作，自统一收网行动开始至10月22日共抓获“天地棋牌”网站各级代理84名。资金查冻组在统一行动当天对国内8省16个市的500余个第三方支付商户号和300余张涉案银行卡进行冻结，共计冻结“天地棋牌”赌博网站涉案资金1500余万元。

　　据介绍，经过近一个月的努力，境外行动组于2018年11月16日成功将陈某某等8名犯罪嫌疑人押解回国并采取刑事强制措施。11月20日，“天地棋牌”赌博网站对外宣告停止服务器工作，终止所有客服方式及充值渠道。至2019年1月，在专案组的精心运作下，又有4名赌博公司犯罪嫌疑人分别在境内和境外被成功抓获，至此，“天地棋牌”这一特大境外赌博网站被成功摧毁，前后共刑拘67人。目前，该案还在进一步办理当中。

　　（来源：中国新闻网）