南京检方批捕“9.20” 柬埔寨跨国电信诈骗61名犯罪嫌疑人

2016年10月24日 18:10:04 | 来源:荔枝网

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  荔枝全媒体记者:黎明

  记者从检察机关获悉,今天(10月24日)南京市检察院机关批准逮捕最高检与公安部联合督办的“9.20”柬埔寨专案61名犯罪嫌疑人。“9.20”柬埔寨专案是自2015年11月全国部署开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动以来,最高检与公安部联合挂牌督办的的首批重大电信网络诈骗案件之一。

  今年8月30日,柬埔寨王国警方捣毁了一处位于该国首都金边的诈骗犯罪窝点,抓获了63名犯罪嫌疑人。柬埔寨警方向我国公安部通报案情后,公安部指定南京市公安局负责本案犯罪嫌疑人的押解和侦办。9月20日,本案63名犯罪嫌疑人被顺利押解回南京。

  经查:2016年上半年,台湾籍犯罪嫌疑人邱上岂纠集陈丁豪、江俐洁等人承租柬埔寨王国首都金边市郊的一幢别墅作为犯罪窝点,分别从台湾和大陆招募人员进行电信网络诈骗,形成以邱上岂为首,骨干成员固定,实行公司化管理,总人数达60余人的诈骗犯罪集团。该犯罪集团采用拨打诈骗电话、发送诈骗录音等方式,以被害人涉嫌刑事犯罪为由冒充大陆公检法机关,对大陆居民大肆实施电信网络诈骗,被害人涉及江苏、福建、湖北、河北、陕西等多省市地区。

  该犯罪集团组织严密,分工明确,有严格的生活、工作管理制度。成员不能随意外出,外出、抽烟、上厕所必须请假且登记;统一对新成员进行上岗培训,统一成员代号,不同组别人员之间不能随意交流。

  为确保境外取证的规范性、全面性,南京市检察院根据江苏省《重大疑难案件公安机关听取检察机关意见的实施办法》,指派市院侦查监督处一名员额检察官赴柬与公安机关同步开展协调、引导调查取证工作。

  在63名犯罪嫌疑人被押解回国的次日,南京市检察机关即成立了“9·20”案件专案组,由南京市检察院范群代检察长亲任专案组组长,从南京市检察院侦监处和鼓楼、秦淮、玄武、建邺四家区院抽调了15名业务精湛的员额检察官为专案组成员。专案组采用市院统筹、区院协作的办案模式,依法提前介入,全面细致审查全案证据。10月20日,公安机关提请批准逮捕后,专案组成员加班加点,从速审查。范群代检察长多次听取案件进展汇报,指导案件办理。专案组仅用四天时间即完成了审查逮捕工作,依法对符合逮捕条件的61名犯罪嫌疑人迅速批捕,确保稳、准、狠、快打击电信网络诈骗犯罪。

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