今年九月底，南京竹镇派出所在侦破一起诈骗案的时候，成功挖出了骗子潜藏在暗处用于转移赃款的多级账户。而这些账户所挂靠的银行卡居然来自于一些普通市民。民警调查还发现，骗子诈骗来的赃款最后还被别人取走了。这到底怎么回事呢？

　　今年7月初，家住南京六合的赵女士，被一个自称是淘宝客服的工作人员骗走了五万元。赵女士报警后，民警很快就查到了那笔钱被人从武汉的一家银行柜台上给取走了，民警怀疑这个人就是骗子手下负责取款的马仔。

　　可是当民警赶往武汉后才发现，取走钱的居然是这张银行卡的卡主本人刘某，那么这个刘某究竟是什么人呢。当刘某落网后，民警才得知，原来刘某并不是实施诈骗的骗子，而是给骗子提供账户的普通市民。一条银行卡的黑市交易产业链随之浮出水面。

　　原来在骗子和办卡人之间存在一个黑市交易市场，骗子或者是中间人会在网上发布一些收卡的广告信息，让普通市民去银行实名办理储蓄卡，然后他们负责收购。目前市场上的一套的售价在五百元左右，市民出售的一套产品包括办卡时绑定的一个手机号码、一个U盾、办卡人的身份证复印件以及银行卡。

　　那么刘某既然已经将自己实名注册的储蓄卡出售了，为什么还能取走赵女士被网上诈骗来的钱款呢？民警调查后了解到，原来刘某是在这笔钱还没有被骗子取走前，就成功地截了"胡"。

　　刘某售卡时就留了一手，将银行卡捆绑了自己的第三方提醒，当骗子实施诈骗得手之后，只要是卡里进了帐，刘某也能知道，他会在第一时间通过电话银行冻结并挂失那张银行卡，然后将里面的钱取出来。

　　随着调查的深入，民警查实，刘某全家都在出售自己办理的银行卡，他的女儿是带头人，不仅督促家人办卡，而且还教授家人如何拦截提留赃款。刘某女儿办理的一张卡里就曾经截户过一笔36万元的巨款。

　　在对这些被拦截的赃款进行调查后，六合警方又成功侦破了广州的一起购买黑卡套取外汇被截胡案，以及河北沧州的一起冒充领导诈骗公司会计20万元的诈骗案。

　　犯罪嫌疑人刘某的女婿李某，平时年收入有大几十万的进账，但是最终也在妻子的忽悠下，办理了五张银行卡出售，并成功拦截过2万元赃款。

　　9月底，民警不仅成功抓获了刘某和他的家人，还抓获了一位远在西安同样从事办卡售卡并拦截赃款的犯罪嫌疑人康某。目前，相关犯罪嫌疑人已经因涉嫌盗窃罪被批捕。这些参与黑卡交易，又拦截诈骗赃款的市民，往往动机不纯，认为即便取走诈骗分子的赃款，对方也惧怕犯罪事实公开，只能吃哑巴亏。在这里警方发出提醒，千万不要为了图眼前的一些小利，为骗子做了嫁衣，否则违法犯罪，害人害己。

　　更多精彩内容，请收看18:30在江苏公共新闻频道播出的《新闻360》栏目，或者下载我苏网、荔枝新闻